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化解風險與司法震懾并用

发布时间:2019-10-12 15:21:20

  核心提示:4月7日,安阳市委书记张笑东因涉嫌严重违纪,被河南省纪委立案调查据了解此案的人士透露,张笑东的被调查与安阳非法集资事件不无关系

  4月2 日,郑州市金水区人民法院对涉案6 亿元的原浦发银行21世纪支行副行长马益江非法集资案宣判欠款将近10亿元的民事追偿,亦在同步启动

  此前,河南安阳市经历了一个更大的震动4月7日,安阳市委书记张笑东因涉嫌严重违纪,被河南省纪委立案调查据了解此案的人士透露,张笑东的被调查与安阳非法集资事件不无关系

  安阳 雪崩

  安阳市民间融资有着20多年的历史

  200 年,安阳华通翻译有限公司以高额利率为诱饵,采取收取读书押金的形式,用后续集资款兑付先期到期集资款本息为手段,集资2.8亿华通资金链断裂,老板宋跃福以集资诈骗罪被判处死缓

  个案的悲剧并没有影响当地民间融资市场的信心随着房地产市场的趋热,安阳民间借贷几乎呈公开状态这个拥有500万人口的地级城市将资金投向担保公司的食利者,达到八成以上

  从2011年 月开始,外地和本地的企业以开发能源、研发高科技项目、成立投资基金为由,通过月息6分乃至1毛的许诺,席卷了当地数百亿资金

  集资者们并未察觉危险的逼近 个月后,疯狂的民间借贷崩盘

  2011年6月,参与融资的企业安阳思麒汽车租赁有限公司和龙泉煤矿先后因资金链断裂无法支付利息,导致大量民众上门挤兑而后,一些外地公司因虚假注册被官方查处,融资公司老板纷纷跑路

  为了应付危局,安阳市成立了以副市长、市公安局局长郭法杰为组长的处置非法集资工作领导小组

  安阳警方对40家涉及非法集资的公司进行立案,抓了上百人,其中包括老板、大户还有 钱串子 (吃利差的掮客)

  但官方的高压措施显然于事无补绝望中有人选择了自杀

  1月18日,安阳钢铁集团病退工人刘洪飞成为安阳市第一例被判死刑的非法集资人刘以自己投资股票能赢利为名,非法集资达85 7万多元

  对于安阳集资总数额,业内人士的评估为400多个亿,政府官员私下透露内部公开数字超过200多亿元

  郑州轨迹

  与安阳相比,郑州的民间集资链条断裂,稍显和缓

  事实上,郑州集资的隐忧在担保行业乱象中早现端倪2008年金融危机爆发后中小企业融资难加剧,催生了一批投资担保公司

  截止到2010年底,河南省工信厅共发出1600多张备案证,这个数量约占到全国担保公司的1/4其中多数担保公司完成工商注册后,只是一个个空壳

  一个典型的案例是,河南隆达投资担保公司原来的注册资金仅为1001万元2010年10月 改头换面 为河南诚泰公司登场,其注册资金为5006万元,两个公司的办公地址和人员完全一样

  2011年 月,诚泰公司崩盘,导致400多名客户的2.8亿元资金无法追回

  在警方立案调查后,诚泰实际控制人张俊义浮出水面,其依靠多家投资担保公司玩拆东墙补西墙的戏法才被揭穿

  2011年7月起,河南省推出新的 融资性担保机构经营许可证 来取代旧有的备案证,获得最新 许可证 的融资性担保机构,才可以入市经营

  实际上,许可证的约束力极其微弱,行业里不乏冒险擦边经营者河南圣沃投资担保公司就是这样一个典型的案例

  圣沃公司的操盘手是一对母女,短短1年间,圣沃公司的经手资金高达98.7亿2011年10月1 日,圣沃发生挤兑,无法兑付本息而崩溃

  司法震慑

  圣沃案 引发多米诺骨牌效应,直接导致了郑州市的组合拳出台

  2011年10月,郑州市政府成立了打击处置非法集资和规范整顿担保机构工作领导小组,各区县成立对应的领导小组

  2012年5月 1日和6月21日,郑州市中小企业局、郑州市工商局分别下发通知,再次对投资担保公司的年审和年检进行了新一轮筛查

  另一方面,郑州公检法系统联合办案,以司法手段进行震慑

  2011年11月12日,郑州市公安局、郑州市人民检察院、郑州市中级人民法院三部门联合发布《关于严厉打击非法集资等违法犯罪行为的通告》,措辞严厉,表示对违法违规行为以 非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等相关罪名依法追究刑事

  2012年2月7日上午,郑州市召开通报会,介绍公检法等部门案件侦办进度,表示已经抓获一批违法犯罪嫌疑人,冻结扣押查封追缴涉案资金、资产,最大限度挽回经济损失

  2012年12月初,郑州市两级法院对5起涉担保公司非法集资案件进行高调宣判,被告人分别依照集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、伪证罪等罪名,被判处无期徒刑、有期徒刑1年零6个月至15年不等的刑期

  其中,河南圣沃投资担保有限公司的实际控制人王雨,以集资诈骗罪被判处死缓前文提及的张俊义被判处无期徒刑

  目前,郑州尚未出现因非法集资而导致的群体事件

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